A.公安部
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.10日內(nèi)補正
B.5日內(nèi)補正
C.3個工作日內(nèi)補正
D.在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正
A.3
B.5
C.7
D.10
A.財務公司
B.貨幣經(jīng)紀公司
C.支付清算機構
D.小額貸款公司
A.會計師事務所
B.擔保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司
A.監(jiān)測恐怖融資行為
B.防止利用金融機構進行恐怖融資
C.規(guī)范報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
D.識別恐怖分子身份
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。