A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B、與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C、提前償還貸款
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
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A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行反洗錢局
D.中華人民共和國公安部
A.人民銀行總行
B.市中心支行
C.省一級分行
D.縣（市）支行
A.負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測；
B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
C.在職責范圍內調查可疑交易活動；
D.向司法機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
A.有效性
B.時效性
C.合法性
D.客觀性
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。