A.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的
B.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結措施的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
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A.銀行
B.交易所
C.經(jīng)紀人
D.企業(yè)
E.證券結算公司
A.債權銀行
B.債務人經(jīng)營地點所在地銀行
C.任何外匯指定銀行
D.債務人注冊地銀行
A.打包放款
B.T/T押匯
C.出口押匯
D.海外代付
E.進口押匯
A.市場利率
B.對通貨膨脹的預期
C.匯率
D.公眾對該債券的評價
E.面值
A.國際保理
B.T/T押匯
C.出口托收押匯
D.進口押匯
E.信用證項下的出口押匯
最新試題
“223，423房地產(chǎn)”只統(tǒng)計因非居民購買或出售我國境內(nèi)房地產(chǎn)而產(chǎn)生的結售匯交易
貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備
解付銀行對不符合要求的申報單，應退給收款人重新填寫
信用證是一種銀行開立的無條件的付款承諾
在國際結算和清算中，使用的主要的可兌換貨幣均有相應的清算中心，美元的清算中心在紐約，歐元的清算中心在法蘭克福等地
境內(nèi)居民個人手中持有的外幣現(xiàn)鈔結匯應當進行國際收支業(yè)務申報
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
代理行信用評級越高、規(guī)模越大、業(yè)務往來越頻繁，授信額度越大。反之，額度越小，甚至不給額度
經(jīng)常項目外匯收支包括貿(mào)易收支、勞務收支、單方面轉移支出及各類貸款等
銀行結售匯統(tǒng)計報表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項目和資本與金融項目需要而進行的結售匯交易