多項選擇題反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

A.違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
B.其他不依法履行職責的行為
C.違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
D.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的


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1.多項選擇題屬于商業(yè)信用的國際結算方式是（）。

A.保函
B.備用信用證
C.信用證
D.匯款
E.托收

2.多項選擇題下列關于單位定期存款，描述正確的是（）。

A.存入時須約定存期，存期分三個月、六個月、一年、二年、三年、五年6個檔次
B.存款為記名式存款，起存金額為人民幣5萬元，需一次性存入
C.人民幣單位定期存款到期可以自動轉存
D.存款為記名式存款，起存金額為人民幣1萬元，需一次性存入
E.人民幣單位定期存款賬戶內的資金應以轉賬方式轉入其同名結算存款賬戶后使用，不得直接對外支付或提取現金

3.多項選擇題下列對于外匯匯入匯款退匯業(yè)務表述正確的有（）。

A.退匯時，收款行應按規(guī)定內扣由境外匯出行承擔的退匯費用
B.匯出行要求退匯時，如收款行已解付，則須征得收款人同意并由其辦理款項退匯
C.收款人收到入賬款項后要求退匯時，收款行將其按匯出匯款業(yè)務辦理
D.匯出行要求退匯時，如收款行尚未解付的，則由收款行直接退回匯款行

4.多項選擇題下列（）選項符合國際收支統(tǒng)計限額申報的規(guī)定和做法。

A.金額在等值2000美元以下的交易（含2000美元），交易主體免于填寫相應的申報單
B.限額申報的金額標準是居民個人收入（除貿易進出口核銷、B股保證金等）2000美元以下的交易（含2000美元）
C.限額申報只錄入基礎信息
D.金額在等值2000美元以下的交易（不含2000美元），交易主體免于填寫相應的申報單
E.涉及貿易進出口核銷、B股保證金和非居民項下的國際收支交易均不實行限額申報

5.多項選擇題下列（）交易計入220，420直接投資結售匯統(tǒng)計項目內。

A.直接投資前期費用
B.直接投資者與直接投資企業(yè)之間的貸款
C.移民轉移
D.投資資本金增資
E.投資資本金