A.借款人信用狀況
B.借款人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可不必要求其補充缺失信息,而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人賬號
D.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人住所
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡(或存折)驗證磁道信息和密碼
A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A.《外匯業(yè)務(wù)審批襲》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單(對私)》
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。