A.建立數(shù)據(jù)分析報(bào)送考核制度
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.建立客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理制度
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
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A.美國(guó)聯(lián)邦基金利率
B.紐約同業(yè)拆放利率
C.HIBOR
D.LIBOR
E.小額外幣存款利率
A.設(shè)置賬戶(hù)比較靈活
B.試算平衡簡(jiǎn)便
C.賬戶(hù)對(duì)應(yīng)關(guān)系清楚
D.不便檢查記錄的正確性
A.承兌信用證
B.遠(yuǎn)期信用證
C.付款信用證
D.不可轉(zhuǎn)讓信用證
E.可轉(zhuǎn)讓信用證
A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人
C.客戶(hù)名稱(chēng)
D.控股股東或?qū)嶋H控制人
A.15年
B.20年
C.10年
D.3年
E.5年
最新試題
客戶(hù)的代客外匯買(mǎi)賣(mài)委托以經(jīng)辦分支行收到客戶(hù)的外匯買(mǎi)賣(mài)委托書(shū)或委托書(shū)傳真件時(shí)開(kāi)始生效
單位銷(xiāo)戶(hù)時(shí)應(yīng)將剩余支票和其它重要空白憑證切角后，交回銀行注銷(xiāo)登記
使用固定利率計(jì)算利息的貸款，不管貸款期間利率如何變動(dòng)，貸款始終以一個(gè)固定的利率來(lái)計(jì)收利息
信用證中的受益人必須在有效期內(nèi)提交單據(jù)
實(shí)行單筆優(yōu)惠匯率的業(yè)務(wù)，分支行在系統(tǒng)內(nèi)手工輸入?yún)R率時(shí)要嚴(yán)格按照授權(quán)審批進(jìn)行操作
指示抬頭提單經(jīng)過(guò)背書(shū)后可以轉(zhuǎn)讓給他人
對(duì)于賬戶(hù)行服務(wù)的考核，一般可從速度、質(zhì)量、收費(fèi)等幾個(gè)方面進(jìn)行考核
在國(guó)際結(jié)算和清算中，使用的主要的可兌換貨幣均有相應(yīng)的清算中心，美元的清算中心在紐約，歐元的清算中心在法蘭克福等地
反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查
負(fù)債和所有者權(quán)益類(lèi)賬戶(hù)的期末余額一定在貸方