A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
B.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
E.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.存款人委托貸款人向存款行申請(qǐng)開具的單位定期存單的委托書
B.存款人在存款行的預(yù)留印鑒或密碼
C.第三人同意由借款人為質(zhì)押貸款目的而使用其開戶證實(shí)書的協(xié)議書
D.開戶證實(shí)書
A.以“有借必有貸、借貸必相符”為記賬原則
B.以人民幣為記賬本位幣
C.以元為記賬單位
D.以“借”、“貸”為記賬符號(hào)
A.是否“表表相符”
B.是否“證證相符”
C.是否“單單相符”
D.申報(bào)者是否錯(cuò)用了別的種類的申報(bào)單
E.申報(bào)者是否按填報(bào)要求申報(bào)了所有內(nèi)容
A.公開結(jié)算方式
B.公開結(jié)算品種
C.公開利率
D.公開結(jié)算業(yè)務(wù)受理時(shí)間
E.公開到賬參考時(shí)間
A.期末余額-期初余額=本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額
B.期末余額+本期減少發(fā)生額=期初余額+本期減加發(fā)生額
C.期末余額-期初余額-本期增加發(fā)生額=本期減少發(fā)生額
D.期末余額=期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額
最新試題
信用證是一種銀行開立的無條件的付款承諾
在國(guó)際結(jié)算和清算中，使用的主要的可兌換貨幣均有相應(yīng)的清算中心，美元的清算中心在紐約，歐元的清算中心在法蘭克福等地
銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項(xiàng)目和資本與金融項(xiàng)目需要而進(jìn)行的結(jié)售匯交易
中間業(yè)務(wù)也叫收費(fèi)業(yè)務(wù)，是指不構(gòu)成銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債的非利息收入的業(yè)務(wù)
銀行不承擔(dān)委托貸款的資金風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)當(dāng)協(xié)助委托人有效識(shí)別、管理貸款項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支包括貿(mào)易收支、勞務(wù)收支、單方面轉(zhuǎn)移支出及各類貸款等
2010版支票取消小寫金額欄下方支付密碼框，調(diào)整為密碼和行號(hào)填寫欄（現(xiàn)金支票只有密碼欄）；將“本支票付款期限十天”調(diào)整為“付款期限自出票之日起十天”；存根聯(lián)“附加信息”欄由三欄縮減為兩欄，相應(yīng)擴(kuò)大收款人填寫欄；背面縮小附加信息欄，背書欄由一欄調(diào)整為兩欄
進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用6萬美元，無需辦理《備案表》
代理行信用評(píng)級(jí)越高、規(guī)模越大、業(yè)務(wù)往來越頻繁，授信額度越大。反之，額度越小，甚至不給額度
實(shí)行單筆優(yōu)惠匯率的業(yè)務(wù)，分支行在系統(tǒng)內(nèi)手工輸入?yún)R率時(shí)要嚴(yán)格按照授權(quán)審批進(jìn)行操作