判斷題托收業(yè)務(wù)中,托收行應(yīng)嚴(yán)格按照委托人的指示辦理業(yè)務(wù),如果沒有按指示辦理,產(chǎn)生不良后果,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的責(zé)任
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反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調(diào)查
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信用證中的受益人必須在有效期內(nèi)提交單據(jù)
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對(duì)于賬戶行服務(wù)的考核,一般可從速度、質(zhì)量、收費(fèi)等幾個(gè)方面進(jìn)行考核
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題型:判斷題
境外賬戶是指國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在境外銀行(含港澳臺(tái)地區(qū))或國(guó)內(nèi)銀行的境外分行開立的各幣種賬戶
題型:判斷題
非房地產(chǎn)類外商投資企業(yè)不得以結(jié)匯所得人民幣資金支付購(gòu)買非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用
題型:判斷題