A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購(gòu)匯憑單
C、海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
D、收付合同
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A、逐筆審核境內(nèi)個(gè)人或境外個(gè)人的身份證件，并留存證件復(fù)印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現(xiàn)金結(jié)匯，以及每筆收匯結(jié)匯均應(yīng)對(duì)居民身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄
C、完整性審核：包括客戶姓名、國(guó)籍、證件、幣種、金額、結(jié)匯類型、結(jié)匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結(jié)匯資金屬性欄，境內(nèi)個(gè)人填寫外幣資金來(lái)源屬性，境外個(gè)人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性。
A、境內(nèi)個(gè)人填寫外幣資金來(lái)源屬性
B、境內(nèi)個(gè)人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個(gè)人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實(shí)際情況填寫
A、業(yè)務(wù)參考號(hào)
B、身份證號(hào)和姓名
C、結(jié)匯資金屬性和結(jié)匯金額
D、經(jīng)辦人機(jī)構(gòu)代碼和經(jīng)辦人代碼
A、柜員登陸外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)結(jié)匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號(hào)碼，審核年度結(jié)匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對(duì)客戶提供的相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)結(jié)匯信息
D、確認(rèn)無(wú)誤后，在個(gè)人結(jié)匯申請(qǐng)書上打印“結(jié)匯通知書”
A、年度總額超限額的，在備注欄錄入證明材料名稱。
B、姓名過(guò)長(zhǎng)無(wú)法完整錄入時(shí)，應(yīng)在備注欄完整錄入。
C、年度總額超限額的，在備注欄里填寫操作柜員的工號(hào)
D、持中國(guó)護(hù)照的境外個(gè)人，還應(yīng)在備注欄填寫境外永久居住證號(hào)碼
最新試題
客戶在銀行辦理銀郵匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)，可供客戶選擇的幣種不包括（）
某客戶辦理西聯(lián)收匯結(jié)匯業(yè)務(wù)，柜員了解到客戶該筆匯款的來(lái)源為境外親屬匯來(lái)的贍家款，親屬在國(guó)外務(wù)工，則該筆匯款的結(jié)匯資金屬性應(yīng)為（）。
某客戶（境外個(gè)人）在銀行進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯時(shí)，可憑（）辦理。
境外客戶兌付西聯(lián)匯款的渠道有（）。
西聯(lián)匯款發(fā)匯、收匯的單筆最高限額（）；銀郵匯款現(xiàn)金發(fā)匯的單筆最高限額（）；銀郵匯款賬戶發(fā)匯的日累計(jì)最高限額為（）。
銀郵發(fā)匯自柜臺(tái)受理業(yè)務(wù)起一般（）內(nèi)可到達(dá)收款人銀行帳戶。
某客戶（23歲）在銀行進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯時(shí)，可憑（）辦理。
持外匯卡收匯需填寫（）。
國(guó)際匯款收匯按資金解付方式分為外幣現(xiàn)鈔收匯、匯入外幣賬戶收匯或（）
客戶辦理收匯業(yè)務(wù)需填寫收匯申請(qǐng)書，（）為必填項(xiàng)。