單項選擇題經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當（）

A、立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當?shù)胤种C構(gòu)報告
D、立即向金融機構(gòu)上級公司報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融機構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當（）

A、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告

2.單項選擇題（）根據(jù)國務院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作

A、國務院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務院部際聯(lián)席會議
D、公安部

3.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定

4.單項選擇題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的（）

A、由該金融機構(gòu)承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B、由第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C、由雙方共同承擔責任
D、雙方皆不承擔責任

5.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應當及時向（）通報

A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人