多項選擇題在反洗錢客戶身份識別時，有哪些情況可以不對非自然人客戶的受益所有人進行識別（）

A.行內統(tǒng)一營銷的大客戶
B.各級國家權力機關、行政機關
C.參照公務員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際織，外國政府駐華使館及辦事處機構及組織


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1.多項選擇題營業(yè)場所內關于現(xiàn)金業(yè)務需要公示的內容有哪些（）

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話，假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標識
C.反假人民幣信息咨詢窗口標識
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標準》

2.多項選擇題關于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說法正確的是（）

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后，法院可通過系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網(wǎng)點發(fā)送查詢、凍結、扣劃指今
B.各營業(yè)機構需指定操作員兩名（A、B角）負責此項工作
C.各營業(yè)機構操作員需每日午休及日終前進行待處理業(yè)務查詢并及時處理
D.最高院系統(tǒng)實行7＊24小時無休假制度，每日日終前需確定業(yè)務全部處理完畢

3.多項選擇題儲蓄存款的所有權發(fā)生爭議，涉及辦理過戶的以下說法正確的是（）

A.存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權提取該項存款，應向儲蓄機構所在地的公證處（未設公證處的地方向縣、市人民法院一一下同）申請辦理承權證明書，儲蓄機構憑以辦理過戶或支付手續(xù)
B.存款人已死亡，但存款單持有人沒有向儲蓄機構申明遺產繼承過程，也沒有持存款所在地法院判決書，直接去儲蓄機構支取或轉存存款人生前的存款，儲蓄機構都視為正常支取或轉存，事后而引起的存款繼承爭執(zhí)，儲機構不負責任
C.在國外的華橋和港澳臺同胞等在國內儲蓄機構的存款或委托銀行代為保管的存款，原存款人死亡，其合法繼承人在國內者，憑原存款人的死亡證明向儲蓄機構所在地的公證處申請辦理繼承權證明書，儲機構憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)
D.存款人死亡后，無法定繼承人又無遺囑的，經當?shù)毓C機關證明，按財政部門規(guī)定，全民所有制企事業(yè)單位、國家機關、群眾團體的職工存款，本息上繳國庫收歸國有。集體所有制企業(yè)位的職工，本息可轉歸集體所有

4.多項選擇題個人開卡業(yè)務需要留存那些憑證（）

A.申請表
B.個人稅收聲明文件
C.反洗錢聲明
D.聯(lián)網(wǎng)核查

5.多項選擇題單位和個人預留銀行簽章可以使用什么材質（）

A.原子章
B.膠皮印章
C.銅質印章
D.萬次印章