多項選擇題辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)對照《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進行可疑交易分析，對于可疑交易應(yīng)進一步調(diào)查核實交易背景。對于經(jīng)分析上報可疑交易報告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴重的客戶，應(yīng)如何處理：（）

A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報重點可疑交易專項報告
C.向當?shù)厝嗣胥y行報告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當及時向當?shù)毓矙C關(guān)報告
D.向銀監(jiān)會報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題聯(lián)名賬戶（）業(yè)務(wù)，必須聯(lián)名賬戶各方同時到場辦理的業(yè)務(wù)。

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.滿頁換折
D.更改支付方式

3.多項選擇題聯(lián)名賬戶（）業(yè)務(wù)，可在我*行任一網(wǎng)點辦理（）

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.換折
D.更改支付方式

4.多項選擇題賬戶在掛失期間只收不付（）除外。

A.行內(nèi)信用卡還款/扣費
B.賬戶管理費
C.跨行轉(zhuǎn)賬
D.貸款及利息還款扣款。
E.與我*行簽訂代收付協(xié)議

5.多項選擇題存款人可以通過（）等自助方式，申請辦理存折/存單/借記卡的口頭掛失進行臨時止付.

A.致電銀行客服
B.網(wǎng)銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設(shè)備