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判斷題分行在辦理一次性業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別、留存客戶身份證件影像，并在系統(tǒng)中登記客戶的姓名、身份證件種類、號(hào)碼、國(guó)籍、聯(lián)系方式信息。

1.判斷題對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時(shí)無(wú)法分割或者確定份額的，分行應(yīng)當(dāng)一并采取凍結(jié)措施。

2.判斷題分行采取凍結(jié)措施后，不得通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。

3.判斷題各行提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)和登記申請(qǐng)租用人的身份基本信息，留存租用人的身份證件復(fù)印件，無(wú)需保管箱的實(shí)際使用人。

4.判斷題各行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

5.判斷題各行應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管反洗錢紙質(zhì)文件及可疑交易資料，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。