最新試題
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題