多項選擇題操作風(fēng)險是由不完善或有問題的（）造成損失的風(fēng)險

A.內(nèi)部程序
B.員工操作、信息科技系統(tǒng)
C.外部事件
D.法律風(fēng)險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行匯票下列內(nèi)容更改，則票據(jù)無效（）

A.出票日期
B.金額
C.收款人名稱
D.付款人名稱

2.多項選擇題背書應(yīng)記載事項包括（）

A.背書人簽章
B.背書日期
C.被背書人名稱
D.保證人簽名或簽章

3.多項選擇題開戶電話核實的內(nèi)容包括（）

A.大額支付查證聯(lián)系人的真實性
B.開戶意愿額真實性
C.授權(quán)內(nèi)容的真實性
D.是否開辦網(wǎng)銀、是否現(xiàn)場預(yù)留印鑒、對賬地址是否與注冊地址一致

5.多項選擇題對于同業(yè)銀行開立人民幣結(jié)算賬戶，以下說法正確的是（）。

A.嚴(yán)格執(zhí)行開戶證明文件原件的審核要求，不得以審核復(fù)印件或影印件代替，必須采取雙人復(fù)核制度
B.開戶前應(yīng)到存款銀行上門核實，并通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進(jìn)行核實，確保存款銀行開戶意愿的真實性
C.對賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當(dāng)為存款銀行經(jīng)營地或者工商注冊地的地址
D.完整留存對開戶意愿和開戶證明文件真實性核實的紙質(zhì)、視頻、電話等記錄