判斷題個人及單位辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)“單筆或累計交易達(dá)大額標(biāo)準(zhǔn)的必須有明確用途”的規(guī)定，達(dá)到規(guī)定要求的，應(yīng)要求客戶填寫（提供）真實(shí)的資金用途并在系統(tǒng)中錄入用途。

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最新試題

客戶以前有兩個身份證，開戶時用的身份證已經(jīng)取消，現(xiàn)做個人客戶證件信息維護(hù)需提供什么要件？

題型：問答題

票據(jù)和結(jié)算憑證金額以中文大寫和阿拉伯?dāng)?shù)碼同時記載，二者必須一致，二者不一致的票據(jù)無效；二者不一致的結(jié)算憑證，銀行不予受理。

題型：判斷題

出票日期必須使用中文大寫，在填寫月、日時，月為“壹”“貳”和“壹拾”的，日為壹至玖和“壹拾”“貳拾”和“拾”的，應(yīng)當(dāng)在其前面加“零”，日為拾壹至拾玖的，當(dāng)在其前加“壹”。

題型：判斷題

個人現(xiàn)金無折存款，錄入錄入金額與憑證填寫金額不一致，是否可以撤銷？如果可以撤銷需提供那些要件？

題型：問答題

協(xié)助司法扣劃，由于柜員失誤，重復(fù)扣劃，是否可以辦理撤銷？如果可以需提交那些要件？

題型：問答題

反洗錢主管部門執(zhí)行的凍結(jié)期限不得超過48小時

題型：判斷題

未成年人父母是在押人員，未成年人需要辦理業(yè)務(wù)（開戶、掛失等），需提供什么資料？

題型：問答題

辦理支票業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)錄入日期應(yīng)與支票日期保持一致。

題型：判斷題

遺產(chǎn)繼承公證書明確遺產(chǎn)由多人共同繼承，其中部分繼承人在外地?zé)o法親自前來辦理，應(yīng)如何處理？

題型：問答題

系統(tǒng)已經(jīng)扣客戶利息，柜員又人工重復(fù)收取，需退回重復(fù)多收客戶利息，柜員該怎么處理該筆賬務(wù)，請寫出會計分錄和授權(quán)時需上傳的影像資料。

題型：問答題