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A.應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.應(yīng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，如實、準(zhǔn)確、完整登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.若為機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)核對客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》復(fù)印件或影印件
D.未按要求提供身份證明文件的，可以為其開立臨時賬戶和酌情辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
最新試題
調(diào)查崗在提交信用類貸款、經(jīng)營類貸款、大額消費(fèi)類貸款的貸后檢查報告時，還應(yīng)提交下列哪些材料（）
對于“工資貸”業(yè)務(wù)，對借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測，對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時采取電話核實、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險控制措施：（）
持有以下哪種卡片的客戶可以購買興業(yè)銀行私人銀行的產(chǎn)品？（）
CRM系統(tǒng)銷售線索管理包括哪些類型（）
客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中，應(yīng)至少包括（）
針對個人消費(fèi)類和零售經(jīng)營類的逾期貸款，在貸后檢查過程中，發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的，調(diào)查崗還應(yīng)定期形成風(fēng)險報告，并對其進(jìn)行重點跟蹤和監(jiān)管（）
以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費(fèi)從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行（單筆10萬）？（）
分行應(yīng)加強(qiáng)個人征信系統(tǒng)用戶的管理，要求轄內(nèi)用戶嚴(yán)格遵循（）原則進(jìn)行密碼設(shè)置。
零售CRM客戶分類查詢的結(jié)果除了展示客戶姓名外，還能展示（）等信息，并支持按資產(chǎn)高低或資產(chǎn)變動高低等進(jìn)行手動排序。
關(guān)于跨行轉(zhuǎn)入，以下那些話是正確的（）