A.智能終端
B.電子銀行
C.后臺數據庫
D.互聯網
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.移動式遠程柜面使用崗
B.遠程柜面業(yè)務類崗
C.柜臺式遠程柜面使用崗
D.遠程坐席初審崗
A.未履行客戶身份識別職責，連續(xù)多次出現虛假客戶冒充辦理業(yè)務行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內外部勾結的。
B.經辦或審核本人及本人直系親屬的存款賬戶相關業(yè)務。
C.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
D.洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的。
A.手持移動外設終端
B.智能平板
C.遠程坐席崗人員使用的電腦主機
D.遠程坐席崗人員使用的顯示器
A.企業(yè)清除
B.權限清除
C.企業(yè)擦除
D.權限擦除
A.分行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
B.分行辦公室
C.分行運營管理部（安全保衛(wèi)部）科技部
D.分行資產管理部
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定