判斷題如受理客戶開戶或變更業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)命中反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)等級，客戶經(jīng)理需補(bǔ)充提供EOA審批以及加強(qiáng)型盡職調(diào)查表后，柜面方可繼續(xù)受理，EOA審批及盡調(diào)資料隨開戶/變更資料保管。

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1.多項(xiàng)選擇題客戶在我*行反洗錢系統(tǒng)中被評定高風(fēng)險(xiǎn)等級，以下屬于系統(tǒng)管控標(biāo)準(zhǔn)的是（）

A.非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)10筆（含）
B.非柜面轉(zhuǎn)賬日累計(jì)金額500萬元（含）
C.公轉(zhuǎn)私單筆5萬元（含）
D.公轉(zhuǎn)私日累計(jì)50萬元（含）

2.多項(xiàng)選擇題AB柜面、FB遠(yuǎn)程柜面辦理（），系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.新開賬戶
B.變更法人或單位負(fù)責(zé)人
C.變更實(shí)際控制人信息
D.變更受益所有人信息