多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員要與哪些崗位人員分離()。
A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對(duì)賬人員
E.市場(chǎng)營銷人員
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1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括()。
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.適度性
2.多項(xiàng)選擇題銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制機(jī)制是通過工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)貫徹落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)哪些制度實(shí)現(xiàn)的()。
A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
3.多項(xiàng)選擇題程序和方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。其中風(fēng)險(xiǎn)控制包括()。
A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度,起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是()。
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
5.多項(xiàng)選擇題有下列情況的,存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶()。
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要
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制定資本充足率目標(biāo)過程中需要考慮的因素有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
儲(chǔ)蓄國債(電子式)與記賬式國債的區(qū)別有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于單位定期存款描述正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于代發(fā)工資業(yè)務(wù)的說法正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下屬于儲(chǔ)蓄國債(電子式)與憑證式國債區(qū)別的是()
題型:多項(xiàng)選擇題
印章使用人員必須做到()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于資本充足率管理的描述中,正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
銀行承兌匯票的出票人必須具備以下條件()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在馬克思的貨幣必要量公式中,貨幣需求量Md與其他關(guān)系正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
智能服務(wù)模式,是以交易處理離柜化、()為目標(biāo)。
題型:多項(xiàng)選擇題