多項選擇題在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取的措施包括（）

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實


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1.多項選擇題不可作為單位定期存款存入的資金有（）

A.財政撥款
B.預算內(nèi)資金
C.銀行貸款
D.單位銀行活期存款

2.多項選擇題下列操作不符合事權(quán)劃分規(guī)定的是（）。

A.柜員辦理自制內(nèi)部憑證記帳，由網(wǎng)點負責人審批
B.柜員辦理大額現(xiàn)金業(yè)務經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審核后辦理
C.現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務經(jīng)業(yè)務主管審批后辦理
D.柜員辦理中間業(yè)務沖正業(yè)務經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批后辦理
E.規(guī)定權(quán)限內(nèi)調(diào)賬

4.多項選擇題柜員臨時離柜應加鎖保管的是（）

A.款項
B.印章
C.重要憑證
D.一般憑證
E.有價單證

5.多項選擇題柜員營業(yè)時間如有特殊原因需要臨時離開網(wǎng)點的應做到（）

A.網(wǎng)點負責人批準
B.柜員軋賬平衡
C.賬款相符
D.額度現(xiàn)金上繳
E.錢箱加鎖