A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
E.《中華人民共和國憲法》
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你可能感興趣的試題
A.中國公民的居民身份證
B.中國人民解放軍軍人的軍人身份證
C.中國人民武裝警察的武警身份證件
D.香港澳門居民的港澳居民往來內(nèi)地通行證
E.外國公民的護照
A.身份證件號碼
B.注冊資本
C.經(jīng)營范圍
D.法定代表人
E.負責人
A.強制性
B.互助性
C.保障性
D.實用性
E.自主性
A.證券發(fā)行
B.企業(yè)重組
C.兼并與收購
D.投資分析
E.風險投資
A.投標保函
B.付款保函
C.承包保函
D.履約保函
E.借款保函
最新試題
農(nóng)合機構加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
各農(nóng)合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。