A.2620010-待清算資金
B.5150006營業(yè)外收入-久懸未取款項收入
C.2620008-其他
D.“2620524-久懸未取款項”
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A.2620010-待清算資金
B.5150006-久懸未取款項收入
C.2620008-其他
D.2620524-久懸未取款項
A.轉客戶基本戶
B.暫掛過渡賬戶
C.轉同名賬戶
D.清零
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.五個工作日
B.十個工作日
C.十五個工作日
D.二十個工作日
A.總行
B.分行
C.中國人民銀行
D.開戶行
最新試題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識