A.證件有效期信息跨一級分行共享，實現在全國范圍內判斷客戶提供證件是否為最新證件
B.新增過期證件判斷功能，機具讀取證件有效期過期的，系統不允許進行聯網核查操作
C.取消BoEing客戶端“聯網核查”功能按鈕
D.單筆核查客戶上限增加至5人，新增和調整核查業(yè)務流水和憑證要素
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A.居民戶口簿、護照
B.機動車駕駛證
C.社會保障卡
D.居住證
A.不得挪作他用
B.不得擅自拷貝
C.不得擅自打印
D.不得擅自外泄
A.凡法律、法規(guī)和國家部門規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定需要核對相關個人出示的居民身份證的銀行業(yè)務，應納入聯網核查業(yè)務范圍
B.各業(yè)務主管部門為加強風險控制或內部管理，需要納入聯網核查業(yè)務的臨柜業(yè)務
C.由網點負責人決定需要核查的
D.由柜員自行決定需要核查的
A.重要性
B.風險程度
C.金額大小
D.時間長短
A.休假離崗
B.密碼重置
C.強制簽退
D.轉授權
最新試題
“一網格”是指構建網格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網格責任區(qū)。
消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受侵害的權利。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網上銀行、銀企通互聯平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網點領導班子副職。
“三線一網格”是以黨的建設為統領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。