單項選擇題按照臺賬管理要求，市分行應(yīng)于每月（）日前將向省行上報臺帳。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題為實現(xiàn)全行采購資源共享，加強(qiáng)監(jiān)督管理，集中采購項目實行（）管理。
A.專人
B.臺帳
C.聯(lián)網(wǎng)
D.集中
2.單項選擇題集中采購檔案的保管情況要定期進(jìn)行檢查，每（）檢查一次。
A.月
B.季
C.半年
D.年
3.單項選擇題集中采購檔案期滿后，由檔案管理部門按規(guī)定銷毀，（）應(yīng)指定人員參加監(jiān)銷。
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.集中采購部門
C.監(jiān)察部門
D.辦公室
4.單項選擇題采購檔案自歸檔之日起（）后，應(yīng)將集中采購文檔移交辦公室檔案管理部門保管。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
5.單項選擇題集中采購檔案原則上必須存放原件，對于只能存放復(fù)印件的，須經(jīng)（）批準(zhǔn)，并由集中采購文檔管理人員核對原件、簽名確認(rèn)。
A.行長
B.分管行長
C.財務(wù)會計部總經(jīng)理
D.集中采購有關(guān)人員
最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
題型：判斷題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題