A.總量
B.增量
C.總量和增量
D.總量或增量
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A.戰(zhàn)略導向
B.價值核心
C.面向市場
D.協(xié)調(diào)發(fā)展
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A.戰(zhàn)略導向
B.價值核心
C.面向市場
D.協(xié)調(diào)發(fā)展
A.10
B.15
C.20
D.7
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。