A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
B.收到重大案件舉報線索的
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.大額授信企業(yè)負責人失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
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你可能感興趣的試題
A.開展重點貸款專項檢查
B.開展資金業(yè)務檢查
C.加強“陽光信貸”的檢查督辦
D.加強票據(jù)業(yè)務管理
A.給予縣（市）行社案防第一責任人通報批評
B.給予縣（市）行社主要負責人記大過至開除或解除勞動合同處理
C.給予縣（市）行社分管領導降級至開除或解除勞動合同處理
D.給予縣（市）行社相關科室主要負責人降級至開除或解除勞動合同處理
A.受到通報批評的，扣減半個月的績效收入
B.受到警告處分的，扣減一個月的績效收入
C.受到記過處分的，扣減二個月的績效收入
D.受到記大過處分的，扣減六個月的績效收入
A.確保各方面利益得到相應的保護
B.確保銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
C.確保風險管理體系的有效性
D.確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整
A.明確劃分股東（社員）、董事會（理事會）和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權利、責任和利益形成的相互制衡關系
B.為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段
C.為保證各項業(yè)務和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策、制度與程序
D.及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制
最新試題
《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時滿足（）條件。
各行社接收抵債資產(chǎn)應以雙方認可、市場認同的公允價值為基礎，合理確定抵債金額，確定發(fā)放包括（）。
農(nóng)信社自身應從（）方面對非法資金活動進行排查。
以下哪些控制措施屬于不良貸款抵債資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)（）。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求，各條線要加強風險防控，下列各項屬于資金運營條線的風控要點的是（）。
下列關于投資類資產(chǎn)的分類，說法正確的是（）。
《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》規(guī)定，受到通報批評和紀律處分的，應同時扣減績效收入，下列關于扣減績效收入描述正確的是（）。
商業(yè)銀行應當制定與其業(yè)務規(guī)模和復雜性相適應的應急和業(yè)務連續(xù)方案，具體包括（）。
《金融機構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》規(guī)定，辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務時，金融機構(gòu)經(jīng)辦人員應當核實（）。
以下（）是檢查評估商業(yè)銀行操作風險政策和程序的主要內(nèi)容。