單項選擇題從業(yè)機構(gòu)在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)出的補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。

A.1
B.3
C.5
D.7


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣()、外幣等值()的跨境款項劃轉(zhuǎn),需上報大額交易。

A.20萬元(含),5萬美元(含)
B.50萬元(含),5萬美元(含)
C.20萬元(含),1萬美元(含)
D.50萬元(含),1萬美元(含)

4.單項選擇題自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣()、外幣等值()的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn),需上報大額交易。

A.20萬元(含),10萬美元(含)
B.50萬元(含),10萬美元(含)
C.20萬元(含),50萬美元(含)
D.50萬元(含),50萬美元(含)

5.單項選擇題非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣()、外幣等值()的款項劃轉(zhuǎn),需上報大額交易。

A.200萬元(含),20萬美元(含)
B.500萬元(含),20萬美元(含)
C.200萬元(含),50萬美元(含)
D.500萬元(含),50萬美元(含)

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題