A.按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息
B.及時按規(guī)定劃分客戶風(fēng)險等級
C.按時報送大額交易報告
D.對可疑交易向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行專項匯報
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A.手工登記簿
B.機(jī)打登記簿
C.值班守庫登記簿
D.低值易耗品登記簿
A.及時編報
B.數(shù)字真實
C.計算準(zhǔn)確
D.字跡清晰
A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性
A.遵循分類方法和核心定義
B.按權(quán)限審批分類認(rèn)定結(jié)果
C.加強(qiáng)風(fēng)險分類動態(tài)管理
D.落實偏離度責(zé)任追究制
A.貸款審批后，要根據(jù)審批事項要求借款人當(dāng)面簽訂借款合同及其他相關(guān)文件
B.文本格式要統(tǒng)一
C.合同各項法律要素填寫要完整、規(guī)范，保持與借據(jù)、抵（質(zhì)）押登記權(quán)證等文本之間的法律關(guān)系銜接
D.根據(jù)總部貸款風(fēng)險定價制度確定每一筆貸款利率
最新試題
維保人員巡檢或故障維修時，應(yīng)對維保維修人員身份查驗、登記和全程陪同。
集體決策過程要規(guī)范，審貸會議記錄要完整，參會人員可以保留意見，并經(jīng)簽字確認(rèn)。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督部門的規(guī)定，準(zhǔn)確分類，確保不良率偏離度在5%之內(nèi)（含）且類別偏離度在7%之內(nèi)（含）；對風(fēng)險分類偏離度超過規(guī)定比例的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
標(biāo)準(zhǔn)銀行創(chuàng)建，安全保衛(wèi)規(guī)范考核項目有（）。
結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)堅持（）的原則及時進(jìn)行查詢查復(fù)處理。
上班時間，員工在工作閑暇可以聽輕音樂以緩釋壓力。
金庫門、保險柜鑰匙丟失或需要，可以進(jìn)行復(fù)制。
對離行式自助設(shè)備加鈔時，雙人在場，可直接對鈔箱進(jìn)行補加現(xiàn)鈔。
在行式自助設(shè)備要每日巡檢、維護(hù)，離行式自助設(shè)備每周不少于二次巡檢、維護(hù)。
客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。