A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
C.商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法人代表）已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
D.注冊地及經(jīng)營場所不在中國境內(nèi)的商戶
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A.嚴(yán)禁代簽、漏簽、補(bǔ)簽名
B.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不允許擅自讓他人代班
C.嚴(yán)禁無關(guān)人員和非當(dāng)日值班人員入內(nèi)滯留
D.嚴(yán)禁在守庫室賭博或進(jìn)行與值班、守庫無關(guān)的其他活動
A.人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法
B.結(jié)算賬戶實(shí)施細(xì)則
C.反洗錢法
D.網(wǎng)銀操作規(guī)程
A.一柜一箱
B.自管自用
C.一個現(xiàn)金
D.憑證尾箱
A.對于有信貸關(guān)系的客戶檔案永久保管
B.結(jié)清全部信貸業(yè)務(wù)的客戶檔案要按規(guī)定整理和保管
C.結(jié)清全部信貸業(yè)務(wù)的客戶檔案不需要入檔案室保管
D.對于檔案移交，要編制檔案交接清單，當(dāng)面清點(diǎn)核實(shí)，并嚴(yán)格辦理交接和監(jiān)交手續(xù)
A.擔(dān)保資格審查
B.異議核查
C.公積金提取復(fù)核
D.特約商戶實(shí)名審查
最新試題
違規(guī)積分管理規(guī)定：員工個人自查自糾并留有記錄的違規(guī)行為，沒有造成不良后果的，可免除積分。
對公定期存款銷戶時若要支取現(xiàn)金，應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)。
客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
信貸政策相關(guān)規(guī)定包括：實(shí)行陽光信貸、把握信貸投向（）。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“先評級、后授信、再用信”的原則，對客戶開展等級評級、授信，用信時可以超過授信額度和期限用信。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督部門的規(guī)定，準(zhǔn)確分類，確保不良率偏離度在5%之內(nèi)（含）且類別偏離度在7%之內(nèi)（含）；對風(fēng)險(xiǎn)分類偏離度超過規(guī)定比例的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
建立員工違規(guī)積分臺賬，需記錄的內(nèi)容包括（）。
貸款到期前提前通知借款人準(zhǔn)備還款，應(yīng)及時填制貸款催收通知書。
賬務(wù)處理做到“五無”，“五無”具體包括（）。
在行式自助設(shè)備要每日巡檢、維護(hù)，離行式自助設(shè)備每周不少于二次巡檢、維護(hù)。