A.列入私人銀行客戶準(zhǔn)入黑名單人員
B.農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)部門發(fā)布的涉嫌洗錢的人員名單
C.政府部門等相關(guān)渠道披露的應(yīng)納入私人銀行客戶黑名單的人員
D.客戶有犯罪記錄
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶資金來(lái)源情況不明
B.客戶有犯罪記錄
C.客戶經(jīng)營(yíng)、參與經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有不良社會(huì)記錄
D.其它需要核查、審批的情況
A.對(duì)于灣流機(jī)型公務(wù)飛機(jī)(灣流200/IV/V/550),首次使用可享受任務(wù)飛行小時(shí)費(fèi)減免2000元/小時(shí)的優(yōu)惠
B.農(nóng)業(yè)銀行客戶選擇金鹿公務(wù)航空小時(shí)卡產(chǎn)品方案,金鹿公務(wù)航空給予其5%左右的優(yōu)惠幅度
C.對(duì)于空客A319公務(wù)機(jī)、波音BBJ公務(wù)機(jī),首次使用可享受任務(wù)飛行小時(shí)費(fèi)減免10000元/小時(shí)的優(yōu)惠
D.對(duì)于空客A319公務(wù)機(jī)、波音BBJ公務(wù)機(jī),繼續(xù)使用可享受任務(wù)飛行小時(shí)費(fèi)減免5000元/小時(shí)的優(yōu)惠
A.古錢幣
B.明清瓷器
C.青銅器
D.紅木和根雕
A.電話咨詢
B.現(xiàn)場(chǎng)咨詢
C.線上咨詢
D.微信咨詢
A.民營(yíng)企業(yè)改制上市
B.家族財(cái)產(chǎn)傳承
C.慈善基金
D.財(cái)稅規(guī)劃
最新試題
全世界第一只公開交易的股票是屬于哪個(gè)國(guó)家()。
下列資產(chǎn)中追求長(zhǎng)期成長(zhǎng)的資產(chǎn)是()。
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的篩選指標(biāo)有()。
反映基金業(yè)績(jī)優(yōu)劣的指標(biāo)是()。
下列資產(chǎn)中通常認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)投資的是()。
非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)資產(chǎn)余額在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)商業(yè)銀行上一年度審計(jì)報(bào)告披露總資產(chǎn)()。
按照基金規(guī)模是否固定,基金可分為()。
基本分析中需要關(guān)注的要素有哪些()。
基金產(chǎn)品的參與各方有()。
非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)有()。