單項選擇題各級機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注客戶風(fēng)險變化的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。高風(fēng)險客戶至少每（）重新評定一次客戶風(fēng)險等級。

A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年


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2.單項選擇題反洗錢綜合報告應(yīng)于（）前上報上年度工作報告。

A.12月31日
B.1月15日
C.1月5日
D.1月30日

3.單項選擇題反洗錢綜合報告應(yīng)于（）前上報半年工作報告。

A.每年7月15日前和1月15日
B.每年6月30日前和12月31日
C.每年7月5日前和1月5日
D.每年7月30日前和1月30日

4.單項選擇題ATM吞卡后客戶領(lǐng)取時（）不在自助設(shè)備管理登記簿記載。

A.處理日期
B.處理結(jié)果
C.客戶身份證件號碼
D.ATM長短款處理

最新試題

全額資金管理中資金集中分為（）。

題型：多項選擇題

柜員選擇“0113開戶”交易時，若該賬戶余額允許出現(xiàn)紅字，在輸入賬戶余額性質(zhì)時，應(yīng)選擇（）。

題型：多項選擇題

“傳世之寶”的銷售由中國農(nóng)業(yè)銀行自主進行，“傳世之寶”的購回由中國農(nóng)業(yè)銀行代理黃金企業(yè)執(zhí)行。

題型：判斷題

各級行調(diào)撥實物黃金產(chǎn)品須由營業(yè)網(wǎng)點通過實物黃金系統(tǒng)向上級行發(fā)起調(diào)撥申請。

題型：判斷題

投資者可同時選擇兩家或兩家以上不同的證券公司代理上海證券交易所的證券交易，只能選擇一家證券公司代理深圳證券交易所的證券交易。

題型：判斷題

實物黃金購回業(yè)務(wù)中單位客戶購回資金可轉(zhuǎn)入單位指定賬戶。

題型：判斷題

理財產(chǎn)品認購交易成功后，客戶可以在理財產(chǎn)品起息日前申請認購撤銷。

題型：判斷題

客戶辦理解約的購買理財產(chǎn)品的賬戶狀態(tài)必須處于正常狀態(tài)，且賬戶內(nèi)無任何一只理財產(chǎn)品處于存續(xù)期或清算期。

題型：判斷題

內(nèi)部子系統(tǒng)賬戶銷戶必須注意以下事項（）。

題型：多項選擇題

柜員現(xiàn)金箱中黃金必須嚴格遵循柜員現(xiàn)金箱按季全面檢查和省分行“四個一”制度要求，認真檢查核對，并在網(wǎng)點查庫登記簿上記載。

題型：判斷題