A.合法性
B.一致性
C.正確性
D.全面性
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A.經(jīng)辦人在舊印鑒卡片上注明注銷日期
B.舊印鑒卡片保管10天(遇節(jié)假日順延)后隨傳票裝訂
C.若客戶要求新印鑒當(dāng)日啟用,則自啟用日前使用舊印鑒簽發(fā)的,且在提示付款期內(nèi)的票據(jù)仍予支付
D.變更印鑒的書(shū)面申請(qǐng)由運(yùn)營(yíng)主管或指定專人專夾保管,按年裝訂
A.驗(yàn)印操作員離柜(崗)不須退出電子驗(yàn)印系統(tǒng)
B.電子驗(yàn)印系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)。系統(tǒng)根據(jù)賬號(hào)自動(dòng)調(diào)用印鑒庫(kù)中預(yù)留印鑒與憑證簽章進(jìn)行核對(duì),核驗(yàn)通過(guò)的,由驗(yàn)印操作員在實(shí)物憑證上加蓋個(gè)人名章
C.電子驗(yàn)印系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過(guò)的,驗(yàn)印操作員可通過(guò)電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。通過(guò)人工輔助方式核驗(yàn)的,需換人復(fù)核,并在實(shí)物憑證上雙人簽章
D.若同一賬戶電子驗(yàn)印通過(guò)率較低,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為
A.抽出與長(zhǎng)期不動(dòng)戶清單一并專夾保管
B.抽出裝訂于當(dāng)日傳票中
C.同正常賬戶保管,直至銷戶
D.10日(遇節(jié)假日順延)后抽出隨傳票裝訂
A.變更印鑒的書(shū)面申請(qǐng)
B.原預(yù)留鑒章
C.原法定代表人身份證
D.有關(guān)證明材料
A.可疑預(yù)警,可疑報(bào)告的上報(bào)
B.客戶信息,交易信息的補(bǔ)正
C.對(duì)將失效可疑預(yù)警,可疑報(bào)告的后續(xù)處理
D.貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)工作部署和要求
最新試題
各級(jí)行庫(kù)存的“傳世之寶”成品金與破損金須分開(kāi)保管。
客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力通過(guò)問(wèn)卷形式采集,根據(jù)評(píng)分分成三檔:進(jìn)取型、穩(wěn)健型、保本型。
下列選項(xiàng)符合應(yīng)解匯款解付基本規(guī)定的是()。
一般情況下,外部賬戶只可以在()子系統(tǒng)開(kāi)設(shè)。
關(guān)于公司貸款中利息自動(dòng)結(jié)計(jì)自動(dòng)扣收的說(shuō)法正確的()。
“傳世之寶”購(gòu)回采用實(shí)名制方式,客戶須提供有效身份證件并留存復(fù)印件。
內(nèi)部子系統(tǒng)賬戶銷戶必須注意以下事項(xiàng)()。
兩年期(含)以上的“一對(duì)多”專戶產(chǎn)品一般二年開(kāi)放一次。
理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)交易成功后,客戶可以在理財(cái)產(chǎn)品起息日前申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)撤銷。
庫(kù)存黃金實(shí)物,為查庫(kù)必查品種,必須嚴(yán)格執(zhí)行按周、月、季、半年和飛行查庫(kù)制度。