多項選擇題柜員受理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)重點審核（）。

A.客戶提供的有效身份證件
B.收匯有效憑證的合規(guī)、合法性
C.收匯單收款人名稱、地址、電話；匯款人國家、名稱、地址、電話；收款幣種和金額（大小寫）；西聯(lián)監(jiān)控號（十位阿拉伯?dāng)?shù)字）；驗證身份問題和答案等是否內(nèi)容完整、清楚，字跡有無涂改
D.客戶填寫的國際收支申報單是否詳實


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶申請開通外匯寶交易功能，應(yīng)提供以下資料（）。

A.本人有效身份證件、復(fù)印件一份
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯寶交易協(xié)議書》（一式兩聯(lián)）
C.個人客戶風(fēng)險承受能力評估問卷
D.用于外匯寶交易的金穗借記卡
E.客戶如需開通外匯寶網(wǎng)上銀行交易的，還須簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議》（一式兩聯(lián)）

2.多項選擇題外匯寶交易方式可分為（）。

A.分割交易
B.多重交易
C.市價交易
D.委托交易

3.多項選擇題客戶辦理外匯寶解約須（）。

A.可由他人代理
B.客戶本人辦理
C.提供的有效身份證件種類和號碼必須與該客戶的借記卡客戶資料核對一致
D.客戶號下未成交的委托可不進行撤單

4.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)要按照國家外匯管理局及上級行有關(guān)規(guī)定，在審核（）憑證無誤后，方可為客戶辦理西聯(lián)發(fā)匯。

A.外匯局核準(zhǔn)件
B.匯款人有效身份證件
C.發(fā)匯單
D.收匯單
E.匯款有效憑證

5.多項選擇題客戶申購匯利豐產(chǎn)品，應(yīng)填寫并提供以下資料（）。

A.“匯利豐”個人客戶風(fēng)險承受能力評估問卷
B.“匯利豐”個人結(jié)構(gòu)性存款交易協(xié)議
C.理財產(chǎn)品說明書（理財計劃書）
D.本人借記卡
E.本人有效身份證件