多項選擇題為客戶辦理個人支票退折業(yè)務時，交易結束，柜員將（）交客戶。
A.身份證件原件
B.通用憑證第二聯
C.存折賬戶內頁
D.存折賬戶封面
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1.多項選擇題個人支票賬戶應遵循（）原則。
A.客戶信息
B.了解你的客戶
C.了解你的業(yè)務
D.盡職調查
2.單項選擇題客戶購買個人支票，每次限購（）本，并遵循單位結算賬戶購買支票相關規(guī)定，向客戶收取工本費和手續(xù)費。
A.1
B.2
C.3
3.單項選擇題個人支票賬戶所配存折可在掛失（）申請辦理個人支票戶退折。存折的掛失不影響個人支票賬戶通過支票辦理賬戶支取類業(yè)務。
A.當天
B.次日
C.七天后
4.單項選擇題申請辦理個人支票賬戶的申請人在交行的客戶服務等級必須為（）級別或以上級別客戶且申請人確有支票結算需要。
A.交銀客戶
B.沃德客戶
C.普通客戶
5.單項選擇題發(fā)現客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的，應及時向（）報告。
A.營運管理部
B.個人金融業(yè)務部
C.反洗錢主管部門
最新試題
賬戶為全國（全行）通兌的，則客戶可至全行任一營業(yè)網點辦理掛失手續(xù)。
題型：判斷題
ABC類會計印章領用，分行、支行、印章使用人需要在“會計印章系統(tǒng)”中操作（）交易。
題型：多項選擇題
531中會推廣一級平盤模式，對于大額單筆的交易采用一級平盤模式。
題型：判斷題
客戶可在交行任一營業(yè)網點辦理個人資信證明業(yè)務（包括個人存款證明和新增的六項個人資信證明業(yè)務），該業(yè)務不支持異地開立。
題型：判斷題
貨幣兌換是指將一個國家的貨幣按照一定的價格（即匯率）兌換成另一個國家的貨幣。
題型：判斷題
已用于開立個人出境游保證金證明并止付的儲蓄存款和憑證式國債，不可以用于再次申請開立個人出境游保證金證明。
題型：判斷題
個人資信證明具有擔保作用，不能掛失、轉讓、流通和質押，不得作為所述金融資產的支取憑證。
題型：判斷題
個人資信證明業(yè)務開辦后，原個人存款證明業(yè)務納入個人資信證明業(yè)務統(tǒng)一管理。
題型：判斷題
客戶可在開辦出境游保證金證明業(yè)務的交通銀行相關分行任一營業(yè)網點辦理個人出境游保證金證明業(yè)務，即該業(yè)務支持異地開立。
題型：判斷題
現場核實時，五萬元以下（含）的存單（折）、卡正式掛失，由賬戶歸屬客戶經理負責核實。
題型：判斷題