多項選擇題下列風(fēng)險隱患中屬于理財類簽約風(fēng)險隱患內(nèi)容的是（）。

A.審核客戶身份的合法性與合規(guī)性，判斷客戶資金來源合法，用途合法，易誘發(fā)洗錢風(fēng)險
B.評估客戶風(fēng)險承受能力，避免信用風(fēng)險
C.確定系本人親自辦理，避免與客戶就交易事項產(chǎn)生糾紛
D.營銷人員未向客戶披露產(chǎn)品風(fēng)險，導(dǎo)致客戶資金受到損失時與銀行產(chǎn)生糾紛，從而造成聲譽風(fēng)險


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2.多項選擇題柜員整理憑證時，以下描述正確的是（）。

A.全部憑證頂部左對齊
B.不得使用大頭針、曲別針等介質(zhì)
C.雙掛失后續(xù)業(yè)務(wù)處理，應(yīng)將掛失申請書（客戶聯(lián)）原件及復(fù)印件各一份整理上交
D.公證書、遺產(chǎn)證明等法律文書須單頁撕開并逐張加蓋“附件”章

3.多項選擇題綠卡通子賬戶取款業(yè)務(wù)需上交的附件有（）。

A.利息清單
B.手續(xù)費收據(jù)
C.超過5萬元的身份證復(fù)印件
D.取款憑單

4.多項選擇題賬戶凍結(jié)狀態(tài)下可辦理（）。

A.金額凍結(jié)
B.輪候凍結(jié)
C.部分扣劃
D.全額扣劃

5.多項選擇題取消交易的稽核重點有哪些（）。

A.更改原因是否合理
B.是否是柜員原因造成錯誤進行修改
C.是否有授權(quán)人簽字
D.業(yè)務(wù)章戳是否加蓋齊全