多項(xiàng)選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點(diǎn)（）。

A.無(wú)批注證件
B.留存身份證復(fù)印件且聯(lián)網(wǎng)核查
C.機(jī)印記錄與用戶填寫(xiě)信息不一致
D.原存款憑證未收回


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題批量開(kāi)戶的稽核要點(diǎn)包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開(kāi)戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開(kāi)戶的個(gè)人信息表
D.是否留存開(kāi)戶人、單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件

2.多項(xiàng)選擇題定期開(kāi)戶交易稽核的重點(diǎn)應(yīng)包括（）。

A.憑證填寫(xiě)是否完整；業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.機(jī)印記錄是否與填寫(xiě)內(nèi)容一致
C.有無(wú)留存身份證復(fù)印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復(fù)印件（）。

A.一本通開(kāi)戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)柜員差錯(cuò)詳情表中，差錯(cuò)的范圍是指（）

A.在途的差錯(cuò)
B.核銷的差錯(cuò)
C.注銷的差錯(cuò)
D.警示的差錯(cuò)

5.多項(xiàng)選擇題符合以下哪些條件的個(gè)人活期存款賬戶，免收小額賬戶管理費(fèi)（）

A.在中平簽約的代收代付活期結(jié)算賬戶
B.償還個(gè)人貸款、信用卡自動(dòng)劃款的活期賬戶
C.用于購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債、保險(xiǎn)產(chǎn)品的活期賬戶
D.VIP客戶名下的所有活期賬戶