多項選擇題收到一筆MT199匯入?yún)R票通知電文，系統(tǒng)沒有將其自動創(chuàng)建成匯入?yún)R票信息時，后臺柜員需要通過55091手工創(chuàng)建匯入信息交易，錄入（）信息。

A.國外行業(yè)務(wù)編號、出票行、匯票號碼
B.金額、貨幣、出票日期
C.頭寸清算銀行、解付行
D.收款人名稱


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2.多項選擇題審核境外匯款申請書各欄位是否清楚完整，雙方的責(zé)任義務(wù)是否明確，具體事項包括（）。

A.電匯T/T標(biāo)識、申請日期、匯款幣種及金額、付款賬號、付匯金額
B.匯款人名稱及地址、匯款人身份代碼
C.收款人名稱及地址、收款賬號、收款人開戶行名稱或SWIFT代碼（如有）及地址
D.如果客戶自己指定匯款路線的，還應(yīng)填寫收款銀行之代理行名稱或SWIFT代碼（如有）及地址或單電、雙電、匯款附言和國外銀行費用承擔(dān)方式等信息

最新試題

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。

題型：單項選擇題

按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。

題型：多項選擇題

對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

題型：單項選擇題

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。

題型：多項選擇題

境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

題型：多項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

題型：單項選擇題

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。

題型：填空題

對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。

題型：填空題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

題型：單項選擇題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行（），不得偽造、變造交易。

題型：填空題