A.單位客戶
B.金融機(jī)構(gòu)客戶
C.以上都是
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A.100
B.1000
C.500
D.5000
A.領(lǐng)款
B.交款
C.繳款
D.調(diào)款
A.8341
B.8321
C.8421
D.8331
A.無(wú)法處理
B.進(jìn)行貨幣兌換
C.提示出錯(cuò)
D.申請(qǐng)授權(quán)
A.732
B.1041
C.7050
最新試題
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>
在兌付旅行支票時(shí)，貼息為兌付金額的（）。
境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國(guó)公民。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
境外個(gè)人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。
境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過(guò)年度總額的購(gòu)匯所需審核的資料有（）。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說(shuō)法正確（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。
境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。