A.前臺
B.庫管用戶
C.核準人員
D.事后監(jiān)督人員
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A.使用—未用
B.使用—內(nèi)部作廢
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C.802
D.29170
A.9081
B.9085
C.9091
D.9093
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B.9085
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D.9093
A.9081
B.9085
C.9091
D.9093
最新試題
對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應不予辦理。”解釋是什么？
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務的代辦，以下哪種說法正確？（）
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務，以下哪種說法正確（）。
2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理。”
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。
境內(nèi)個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。