A.以客戶為中心
B.以客戶為主體
C.以服務(wù)為中心
D.以服務(wù)為主體
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A.異動賬戶
B.可疑賬戶
C.重點關(guān)注
D.高風(fēng)險賬戶
A.財政預(yù)算類
B.非預(yù)算類專用存款賬戶
C.注冊驗資開立的臨時賬戶
D.增資開立的臨時存款賬戶
A.扣減績效收入，后果嚴(yán)重的，給予警告至記大過處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或予以辭退
B.辭退或給予開除處分
C.記大過處分或撤職處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或予以辭退
D.警告至記大過處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或辭退
A.1
B.2
C.3
D.4
A.賬戶人及代理人身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查信息
B.原業(yè)務(wù)交易單、匯款申請書、客戶有效身份證件；原業(yè)務(wù)交易單需注明沖正的具體原因并經(jīng)有權(quán)人簽字確認
C.如為售匯提供購匯申請書
D.是否調(diào)取場景
最新試題
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責(zé)。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進行重點監(jiān)控。