A.查詢和經(jīng)辦
B.核準(zhǔn)和經(jīng)辦
C.前臺(tái)和后臺(tái)
D.核準(zhǔn)和外圍
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A.全體當(dāng)班管庫(kù)員須同時(shí)進(jìn)出主體庫(kù)房，并對(duì)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)金、物品共同承擔(dān)責(zé)任
B.管庫(kù)員、交接員、配鈔員、清分整點(diǎn)員、查庫(kù)人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，至少兩人在同一時(shí)間，相互可視范圍內(nèi)實(shí)施同一筆業(yè)務(wù)，或進(jìn)行同一項(xiàng)管理活動(dòng)
C.管庫(kù)員、交接員、配鈔員、清分整點(diǎn)員、查庫(kù)人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，同一時(shí)間實(shí)施不同的業(yè)務(wù)
D.全體當(dāng)班管庫(kù)員須同時(shí)進(jìn)出主體庫(kù)房，并對(duì)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)金、物品共同承擔(dān)責(zé)任；管庫(kù)員、交接員、配鈔員、清分整點(diǎn)員、查庫(kù)人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，至少兩人在同一時(shí)間，相互可視范圍內(nèi)實(shí)施同一筆業(yè)務(wù)，或進(jìn)行同一項(xiàng)管理活動(dòng)
A.高頻低危風(fēng)險(xiǎn)
B.低頻高危風(fēng)險(xiǎn)
C.低頻低危風(fēng)險(xiǎn)
D.高頻高危風(fēng)險(xiǎn)
A.高頻低危風(fēng)險(xiǎn)
B.低頻高危風(fēng)險(xiǎn)
C.低頻低危風(fēng)險(xiǎn)
D.高頻高危風(fēng)險(xiǎn)
A.庫(kù)區(qū)、操作間、交收區(qū)等輔助、附屬用房是否符合監(jiān)管要求
B.金庫(kù)的運(yùn)營(yíng)能力是否足夠完備
C.金庫(kù)保障支付能力、運(yùn)行效率對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量是否足夠完備
D.金庫(kù)出納機(jī)具配置、人員配置與培訓(xùn)是否足夠
最新試題
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門(mén)之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門(mén)、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長(zhǎng)）審簽，員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)（境）。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢(qián)與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。