A.存折扉頁
B.帳戶人、辦理人有效身份證件
C.旅行支票購買合約
D.即期匯率優(yōu)惠申請表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.核心銀行系統(tǒng)登錄密碼
B.TIMS系統(tǒng)登錄密碼
C.終端開機登錄密碼
D.MJE柜員密碼
A.票據填寫是否符合要求，背書是否合規(guī)；涉及驗印的是否按要求核驗印鑒，大額須雙人驗印，有權人簽字
B.賬號、金額錄入是否正確
C.有效證件是否齊全，與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
A.借記卡及帳戶資料截屏
B.帳戶人、代理人的有效身份證件及聯網核查
C.結售匯申請書（如為兌換）
D.直系親屬證明材料
A.即期匯率優(yōu)惠申請表
B.旅行支票
C.轉入帳戶存折扉頁
D.客戶本人有效證件及聯網核查
A.重要性
B.規(guī)范性
C.對等性
D.合理性
E.時效性
最新試題
對于存款手工計結息調整業(yè)務，存款產品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經省行分管行領導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
對于涉及派駐業(yè)務經理和現場核準人員審核簽字的業(yè)務，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
禁止尾箱存放短期內不使用的重要空白憑證。
《客戶風險等級調整審批表》完成后，審批表掃描件須在調整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調整生效）上傳至國內反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調整表{客戶號}{調整日期}”。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網點現場的，網點經辦可先提交集中授權審核再補簽字。