A.警告處分滿(mǎn)6個(gè)月
B.警告處分滿(mǎn)12個(gè)月
C.記過(guò)處分滿(mǎn)12個(gè)月，記大過(guò)處分滿(mǎn)18個(gè)月
D.記過(guò)處分滿(mǎn)24個(gè)月，記大過(guò)處分滿(mǎn)24個(gè)月
E.撤職處分滿(mǎn)24個(gè)月
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A.符合法律法規(guī)監(jiān)管規(guī)定及中行現(xiàn)行業(yè)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算相關(guān)規(guī)章制度
B.在BANCS中記錄與該BGL賬戶(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù)信息
C.在BANCS中進(jìn)行后續(xù)相關(guān)銷(xiāo)賬對(duì)賬等處理
A.存款人名稱(chēng)
B.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證
A.掛失申請(qǐng)書(shū)或密碼變更申請(qǐng)書(shū)
B.身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查
C.帳戶(hù)資料信息
D.10萬(wàn)以上提供大額調(diào)查書(shū)
A.引咎辭職
B.責(zé)令辭職
C.免職
D.辭退
A.人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)
B.人民幣票據(jù)業(yè)務(wù)
C.匯兌業(yè)務(wù)
D.托收承付及委托收款業(yè)務(wù)
最新試題
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶(hù)）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長(zhǎng)）審簽，員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)（境）。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶(hù)真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
嚴(yán)禁代客戶(hù)交易、代客戶(hù)持有或安排他人代客戶(hù)持有代銷(xiāo)產(chǎn)品。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢(qián)與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專(zhuān)夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門(mén)確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。