A.支票是否在付款期內(nèi)
B.收款人名稱與背書是否相符
C.金額大小寫是否正確一致，用途是否符合規(guī)定
D.無密碼的折角核對(duì)印鑒，有密碼的，密碼是否正確，出票人簽章是否符合規(guī)定
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A.代理人的姓名或者名稱
B.代理事項(xiàng)
C.權(quán)限
A.必要性
B.合理性
C.可行性
D.可控性
A.錯(cuò)賬調(diào)整類
B.跨系統(tǒng)往來類
C.以物抵債業(yè)務(wù)類
D.Nostro賬戶利息收支類
A.增存款
B.賺中收
C.穩(wěn)定客戶
D.自己賺錢
A.日均存款余額在等值人民幣100萬元（含）以上的賬戶
B.存款賬戶中，近三個(gè)月內(nèi)發(fā)生單筆等值人民幣50萬元（含）以上支付的賬戶
C.存款賬戶中，近三個(gè)月內(nèi)發(fā)生單筆等值人民幣50萬元（含）以上收入的賬戶
D.提供上門服務(wù)的賬戶
最新試題
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
代理開卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。