多項選擇題BGL賬戶風險監(jiān)控內容包括但不限于以下事項()

A.賬戶的開戶權限
B.賬戶的開戶層級及操作層級
C.賬戶的記賬方式
D.賬戶的余額方向
E.賬戶的交易范圍
F.是否允許跨機構交易


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題BGL賬戶的風險監(jiān)控遵循()的原則

A.集中
B.上收
C.實時
D.風險控制

2.多項選擇題BGL賬號采用結構化的編號規(guī)則,即()

A.9+機構號
B.貨幣碼
C.業(yè)務標識
D.順序號

3.多項選擇題()均應在醒目位置設置外幣兌換統(tǒng)一標識。

A.開辦個人本外幣兌換業(yè)務的銀行網點
B.外幣代兌機構
C.自助式金融機具
D.經營本外幣兌換特許業(yè)務的特許機構

5.單項選擇題以下哪個產品在交易時收取手續(xù)費()

A.外匯寶
B.黃金寶
C.黃金T+D
D.白銀寶

最新試題

員工申請因私出國(境)的,應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請,員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

題型:判斷題

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。

題型:判斷題

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內調動(跨行調動)的員工,在所在行辦理離行或調動手續(xù)時,應經柜員管理部門確認其柜員權限已刪除后方可辦理相關手續(xù)。

題型:判斷題

各營業(yè)機構要建立現金尾箱、尾數包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結束后,檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現金余額表和“9603”機構現金余額表上注明檢查時間、檢查結果并簽字確認,專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行,檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數清點。

題型:判斷題

省行統(tǒng)籌安排,對不實行大輪崗的網點,每年實施一次突擊代職,時間不短于兩周。

題型:判斷題

各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報,應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。

題型:判斷題

對于涉及派駐業(yè)務經理和現場核準人員審核簽字的業(yè)務,若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。

題型:判斷題

重要空白憑證實行逐級領取的原則,不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調劑,特殊情況在報經上級行批準后執(zhí)行。

題型:判斷題

新入職員工經培訓取得基礎崗位資格后,方可上崗。

題型:判斷題

智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。

題型:判斷題