單項(xiàng)選擇題總、分行關(guān)聯(lián)交易管理崗應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格做好關(guān)聯(lián)方信息的保密工作，以（）為原則，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自對(duì)外提供。

A.必須知道最小提供
B.必須知道最大提供
C.誰(shuí)用人誰(shuí)負(fù)責(zé)
D.絕對(duì)不可外泄


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1.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)內(nèi)部人維護(hù)通過（）系統(tǒng)

A.CFP系統(tǒng)
B.零售信貸管理系統(tǒng)
C.合規(guī)內(nèi)控與操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
D.統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)

4.單項(xiàng)選擇題《興業(yè)銀行內(nèi)部控制監(jiān)督管理辦法》是為了哪一項(xiàng)內(nèi)部控制五要素而制定的制度（）

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.內(nèi)部監(jiān)督

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制缺陷分為（）

A.制度缺陷、運(yùn)行缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷
C.運(yùn)行缺陷、執(zhí)行缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷、執(zhí)行缺陷

最新試題

內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務(wù)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為（）

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致，這里的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。

題型：判斷題

興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照（）的方式進(jìn)行管理。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有：內(nèi)部控制環(huán)境（）監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的嚴(yán)重程度可分為（）

題型：多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項(xiàng)是正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題