多項選擇題各分行建立開卡異常情況的跟蹤機制，包括但不限于（）

A.開卡6個月后未激活占比超過20%的單位
B.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
C.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生


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1.多項選擇題哪些情況不支持由單位代理批量開戶？（）

A.高風(fēng)險客戶
B.高風(fēng)險Ⅱ類/Ⅲ類國家和地區(qū)去客戶
C.PEP名單客戶

2.多項選擇題哪些情況屬于單位發(fā)生關(guān)鍵信息變更？（）

A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人變更
C.單位負責(zé)人變更
D.單位地址變更

3.多項選擇題申請單次批量開卡時需提供的開卡資料包括（）。

A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
B.《平安銀行單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
C.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》

4.多項選擇題批量開卡的借記卡均默認為“需要激活”，可選擇由（）的領(lǐng)卡方式。（）

A.單位人員代領(lǐng)
B.銀行上門送卡
C.郵寄至員工本人

5.多項選擇題針對準睡眠戶的客戶，口袋APP待辦事項定期提醒客戶及時做喚醒促活操作，具體操作包括（）

A.消費
B.存入資金
C.綁定三方存管
D.購買外匯
E.買定期存款
F.購買理財，基金，黃金份額
G.轉(zhuǎn)賬