多項選擇題以下哪些商戶易發(fā)生套現(xiàn)？（）

A.小型經(jīng)貿(mào)公司
B.批發(fā)類商戶
C.中介服務(wù)機構(gòu)
D.旅行社
E.咨詢服務(wù)類機構(gòu)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪些商戶易成為偽冒卡使用目標？（）

A.機票代售點
B.手機專賣店
C.珠寶及工藝品店
D.中介機構(gòu)
E.名牌服飾

2.多項選擇題推廣人員在商戶現(xiàn)場調(diào)查中，以下哪些現(xiàn)象屬于需深入調(diào)查現(xiàn)象？（）

A.經(jīng)與商戶負責人或員工交談，發(fā)現(xiàn)他們對經(jīng)營狀況不太了解的
B.商戶拒絕透露與前收單機構(gòu)終止協(xié)議的真實原因
C.商戶僅有小面積的辦公場所，沒有經(jīng)營場所和貨品，員工也非常少
D.商戶聲稱已經(jīng)營了一段時間，但沒有存貨或存貨很少

3.多項選擇題因商戶停業(yè)或終止業(yè)務(wù)合作等原因需要收回POS機具時，分支行應當做哪些工作？（）

A.認真核對原登記記錄
B.機具核對商戶撤機原因
C.檢查數(shù)量是否相符
D.機具有無毀損
E.機具管理臺賬的更新

4.多項選擇題在以下哪些情況下應該暫停商戶收單業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶的資金支付？（）

A.爭議款項過高
B.退款交易過多
C.退款額過高
D.拖欠退款額過高
E.商戶存在套現(xiàn)嫌疑

5.多項選擇題以下哪些材料可以作為風險高發(fā)類商戶的輔助證明材？（）

A.商戶財務(wù)報表或銷貨清單
B.近三個月的完稅證明
C.近三個月的水電費繳費證明
D.營業(yè)用房租賃合同或自有房產(chǎn)證明
E.商戶的經(jīng)營地址非常偏僻，遠離市中心