多項選擇題關于個人外匯業(yè)務下列說法正確的有()

A.等值3千美元(含)以上匯款人為境內個人的境外匯入款可以入賬,但必須客戶到銀行辦理收支申報
B.等值1萬美元(含)以下的旅行支票兌付柜臺可以直接辦理,不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現需提供本人有效證件及《提取外幣現鈔備案表》
D.境內和境外居民每人每年結匯額度為累計等值5萬美元


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1.多項選擇題關于BGL賬戶掛賬,下列說法正確的有()

A.節(jié)假日國際卡還款應使用“8421003”BGL賬戶掛賬
B.柜員現金出納長短款應使用“7419001/8421001”BGL賬戶掛賬
C.對公國內結算業(yè)務差錯短款,應使用“7413012國內人民幣結算業(yè)務墊款賬戶”掛賬
D.公國內結算業(yè)務差錯長款,如為客戶辦理現金繳款信息不明所至,應使用“8331062應付及暫收款—現金收付款業(yè)務”掛賬

2.多項選擇題柜臺辦理()業(yè)務必須實時進行大額核實。

A.代辦人辦理的大額取現10萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易
B.個人大額取現50萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易,含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉賬50萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易
D.個人大額轉賬100萬元(含)以上人民幣或等值外幣交易,含本人和代辦交易

3.多項選擇題審批大額現金拆遷款需提供資料有()

A.公司申請
B.政府相關部門的文件/政府相關部門的批復件
C.補償辦法(標準)
D.補償協議

4.多項選擇題按《關于對部分人民幣大額現金支付業(yè)務轉授權的通知》以下哪些超過50萬元人民幣以上的取現業(yè)務無須分行審批?()

A.還私人借款、分紅、股權轉讓、退保證金;
B.拆遷補償、辭退補償金、賠償金、慰問金;
C.二手樓資金監(jiān)管轉款、公司清算、信托產品贖回、返租款;
D.對超出轉授權范圍外非標準化現金業(yè)務、年度大額提現額度申請。

5.多項選擇題下列()款項按規(guī)定可以從單位銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶。

A.工資、獎金收入
B.稿費、演出費等勞務收入
C.證券公司或期貨公司支付給自然人的款項
D.農、副、礦產品銷售收入

最新試題

持借記卡存入外幣現鈔時,在核心銀行系統(tǒng)的交易畫面中必需錄入現金統(tǒng)計分析碼。

題型:判斷題

辦理對私非自動轉存七天通知存款,基期和存期兩個欄位必須置空。

題型:判斷題

對基本存款戶轉為一般存款戶的,應要求存款人及時提供新的基本戶開戶許可證原件,在未收到新開戶許可證前將賬戶狀態(tài)維護為“貸方凍結”。

題型:判斷題

000610持折補寫磁交易必須本人辦理,不得代辦。

題型:判斷題

辦理定期存折辦理掛失,如柜員在9081交易錄入冊號,系統(tǒng)只對該冊進行凍結,賬戶的狀態(tài)仍為正常。

題型:判斷題

辦理一般存款戶轉基本存款戶時,應在人行賬戶管理系統(tǒng)為存款人辦理一般存款戶銷戶后,再錄入基本存款賬戶信息。

題型:判斷題

持外幣現金還中銀信用卡可通過20010交易辦理。

題型:判斷題

目前人民銀行辦理單位票據支付業(yè)務時采用的支取方式為電子印鑒和支付密碼。

題型:判斷題

單位提取外幣現鈔單筆1萬美元(不含)以下的,開戶行可直接審核辦理。超過1萬美元的,需由外匯管理局核準辦理。

題型:判斷題

因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶,在注冊驗資或增資成功后,應要求存款人提供相關資料,并及時撤銷賬戶。

題型:判斷題